Было установлено, что 22-летняя уроженка Самарской области за отдельную плату находила подставных лиц для создания фирм, через которые по международным контрактам выводились крупные суммы денег за рубеж. При непосредственном контроле гражданки группой лиц за период с января по июнь 2018 года было создано 4 юридических лица, оформленных на разных людей.